ОПГ обманула более 280 человек на юге России при строительстве жилья

В Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской области и Крыму была раскрыта деятельность организованной преступной группы, члены которой обманули 288 человек. Ущерб от их действий составил более 1 миллиарда рублей. В настоящее время правоохранительные органы ведут уголовное дело, и один из трех подозреваемых объявлен в международный розыск, возможно, находясь в Армении.

Согласно следствию, с июля 2023 года по ноябрь 2024 года трое мошенников получили средства от граждан на основании поддельных договоров на строительство жилых домов, которые в итоге не были возведены.

В рамках расследования допросили свыше 450 человек и провели 317 судебных экспертиз. Также были направлены обращения в банки с просьбой о продлении кредитных каникул для пострадавших. Дело включает 285 эпизодов, и в ходе расследования выявили факт легализации похищенных средств на сумму свыше 260 миллионов рублей. На имущество обвиняемых и их аффилированных лиц был наложен арест на сумму более 120 миллионов рублей. Уголовное дело по всем участникам ОПГ выделено в отдельное производство, и продолжается работа по выявлению всех потерпевших от мошеннических действий.